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证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2022-138 中科院成都信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年3 月30日召开第三届董事会第二十四次会议、于2022年4月21日召开2021 年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，上述额度自 股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2022年3月31日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-040）。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜 公告如下：序 金额 产品类 预计年化 受托方 产品名称 起息日 到期日 购买主体号 （万元） 型 收益率 本金保 中科院成 金元证券金 障型固 2022年12 2023年12 都信息技 定收益 月22日 月26日 术股份有 期收益凭证 凭证 限公司 关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2022-138 二、审批程序 公司于2022年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议、于2022年4月21日召开2021年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本次购买理财产品的额度和期限均在股东大会审批范围内，无需另行提交股东大会审议。 三、投资存在的风险及风险控制措施 （1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作风险。 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。 四、对公司的影响分析等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买保本或低风险理财产品， 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2022-138能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况 截止本公告日，公司过去十二个月内不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况。 六、备查文件 本次购买理财产品的相关认购资料。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会
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